Oil Combustibles

Oil Combustibles es una empresa petrolera argentina.[1]

Formó parte del Grupo Indalo, cuyos dueños son Cristóbal Manuel López, Carlos Fabián De Sousa.[2][3]

Oil Combustibles adquirió Petrobras, y esto le derivó en un conflicto con la empresa de origen brasilero Odebrecht.[4]

Una estación de servicio de la marca.

En 2017 la Corte Suprema de Justicia declaró "fraudulento" el concurso de la empresa y determinó "la nulidad de la apertura del concurso preventivo de Oil Combustibles".[5]

La prensa[6], la justicia[7][8] y el hampa vinculan el uso fraudulento de esta empresa para el lavado de activos con fines políticos vinculados al gobierno argentino.

Causas judiciales

"López Cristóbal y otros s/ Defraudación contra la Administración Pública"

La empresa está involucrada en una caso judicial denominado "4943/2016 - López Cristóbal y otros s/ Defraudación contra la Administración Pública" en la que se acusa a los involucrados de beneficios irregulares por parte de la AFIP conducida en dicho momento por Ricardo Echegaray.[9]

«Echegaray está procesado por haber supuestamente beneficiado a Oil Combustibles con un plan de pago para el impuesto a los combustibles líquidos que la empresa de López y De Sousa» [10]

En diciembre de 2020 dos fallos de la Cámara de Apelaciones en lo Comercial determinó que las maniobras realizadas por Cristóbal López y Fabián De Sousa fueron "ruinoso y fraudulento" al considerar que Oil Combustibles solicitó "un total de 192 planes de facilidades de pago otorgados por la AFIP, consolidados por la quebrada [en alusión a Oil] desde mayo de 2011 hasta diciembre de 2015" y que "muchos de tales planes caducaron dejando saldos impagos a refinanciar que se incluyeron en acogimientos de planes de pago posteriores".[11]

"Agosto y otros s/ averiguación de delito"

Al mismo tiempo en la causa judicial 8284/2016 con caratula "Agosto y otros s/ averiguación de delito" el juez Ercolini procesó a ambos dueños del Grupo Indalo[12] por los vínculos con el negocio, que a su vez es propiedad de Osvaldo José Sanfelice[13], a partir de la empresa Agosto SA.

La empresa Agosto SA, dedicada al alquiler de maquinaria, contaba como único cliente a empresas del Grupo Indalo generando transacciónes entre sus empresas, Alcalis de la Patagonia (ALPAT), Oil M&S y CPC SA, y Agosto SA.[14]

Sanfelice fue socio de Máximo Kirchner en la inmobiliaria Negocios Inmobiliarios S.A.[15] ("Sanfelice, Sancho & Asociados") y es donde "están registradas varias de las empresas de los Kirchner y donde trabaja siempre Máximo".[16] Al mismo tiempo, el ex contador de la familia Kirchner sindicó a Sanfelice como pieza clave en las operaciones inmobiliarias.[17]

Al mismo tiempo Margarita Stolbizer sindicó a Sanfelice[18]

Referencias
  1. La Justicia dictó la quiebra de Oil Combustibles, la petrolera de Cristóbal López, Clarín, 11/05/2018
  2. El empresario Fabián De Sousa defendió la contabilidad del Grupo Indalo en el juicio por supuesta defraudación al Estado , INFOBAE, 21/11/2019
  3. Gasulla, Luis (2021). La casta : la patria somos nosotros. p. 130. ISBN 978-987-599-755-4.
  4. Otro gigante le abre un frente a la petrolera, La Nación, 23 de abril de 2015
  5. La Corte declaró "fraudulento" el concurso de la empresa de López, Perfil, 15 noviembre de 2017
  6. Oil Combustibles: volvieron a fijar fecha para escuchar a Cristóbal López, Clarín, 05/02/2019
  7. Oil, el otro proceso que atrae miradas del peronismo, La Nación, 27 de agosto de 2019
  8. Cristina Kirchner hace pie en la AFIP y puede influir en las causas, iprofesional, 10 de Febrero de 2020
  9. Cabot, Diego (2018). Los cuadernos : cómo fue la investigación secreta del caso de corrupción más importante de la historia argentina. Buenos Aires, Argentina. p. 205. ISBN 978-950-07-6229-8.
  10. Oil: Echegaray dijo que la acusación "se construyó sobre bases falsas", Ambito, 05 septiembre 2019.
  11. Oil Combustibles: para la Justicia, el manejo de Cristóbal López y Fabián De Sousa fue "ruinoso y fraudulento", La Nación, 30 de diciembre de 2020
  12. El juez Ercolini procesó a Cristóbal López y Fabián de Sousa en una causa por lavado de dinero, Centro de Información Juridica, 05 de junio de 2019.
  13. Gasulla, Luis (2017). El negocio político de la obra pública : de la patria contratista a Menem : de los noventa a Kirchner : de CFK a Macri (1er edición). Buenos Aires: Sudamericana. p. 131. ISBN 978-950-07-5752-2.
  14. Un fiscal pidió la indagatoria de los hijos del empresario Cristóbal López, Minuto de Cierre, 09 de Agosto de 2017
  15. Gasulla, Luis. Érase una vez en Argentina (2da edición). Buenos Aires: Editorial Dunken. p. 53. ISBN 978-987-85-0957-0.
  16. "Sanfelice, Sancho & Asociados", la misteriosa inmobiliaria que actúa como centro operativo, La Nación, 23 de Agosto de 2015
  17. Osvaldo “Bochi” Sanfelice, el hombre clave en los negocios de los Kirchner a quien el contador Manzanares apuntó en su confesión, Clarín, 25/03/2019
  18. Denuncian a Osvaldo Sanfelice como un nuevo testaferro de Cristina Elisabet Kirchner, Infobae, 23 de Junio de 2019
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