Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias

El Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (SEPBLAC) es la unidad de inteligencia financiera del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital del Gobierno de España. Asimismo, es la Unidad de Inteligencia Financiera, autoridad supervisora en materia de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo y ejecución de las sanciones y contramedidas financieras de la Ley de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo.

Servicio Ejecutivo de la CPBC

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Información general
Sigla SEPBLAC
Ámbito España España
Jurisdicción España
Tipo autoridad financiera
División Madrid
Organización
Director Pedro Manuel Comín Rodríguez
Depende de Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias
Relacionados Grupo de Acción Financiera Internacional
Empleados 83 (2021)[1]
Presupuesto anual 20,9 millones de € (2021)[1]
Historia
Fundación 7 de noviembre de 1980 (41 años)
Sitio web

Desde el 30 de octubre de 2020, el director del Servicio Ejecutivo es Pedro Manuel Comín Rodríguez.[2]

Funciones

El Sepblac depende de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias de la Secretaría de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa. Fue creado en 1980 como el Servicio Ejecutivo de la Comisión de Vigilancia de las Infracciones de Control de Cambios,[3] reformada en 1993 y renombrada como se conoce en la actualidad.[4]

Su labor fundamental es luchar contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, cooperando con la labor del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), del que España es parte desde 1990.[5] Tiene autoridad supervisora y de ejecución de las sanciones y contramedidas financieras.

Las competencias relativas al régimen económico, presupuestario y de contratación del Sepblac son ejercidas por el Banco de España en los términos del convenio suscrito entre dicha institución y la CPBCIM.

La Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo reguló la relación de los sujetos obligados con el Sepblac y su deber de comunicación con la unidad.[6] Dicha ley fue desarrollada en el reglamento de la Ley 10/2010, aprobado en el Real Decreto 304/2014, de 5 de mayo.[7]

Están adscritas al Sepblac la Brigada Central de Inteligencia Financiera del Cuerpo Nacional de Policía, la Unidad de Investigación de la Guardia Civil y una unidad de inteligencia financiera de la Agencia Tributaria.[8]

Referencias
  1. «Proyecto del Presupuesto estimativo de los gastos de funcionamiento e inversiones del SEPBLAC para el año 2022».
  2. «La autoridad contra el blanqueo arremete contra bancos, abogados, auditores y asesores fiscales». El siglo de Europa. 3 de diciembre de 2020. Consultado el 5 de diciembre de 2020.
  3. Ministerio de Economía y Comercio (7 de noviembre de 1980), Real Decreto 2391/1980, de 10 de octubre, por el que se regula la composición y funciones de la Comisión de Vigilancia de las Infracciones de Control de Cambios (Real Decreto 2391/1980), pp. 24858-24858, consultado el 11 de marzo de 2022.
  4. «Ley 19/1993, de 28 de diciembre, sobre determinadas medidas de prevención del blanqueo de capitales.». www.boe.es. Consultado el 29 de octubre de 2020.
  5. «Countries - Spain». Financial Action Task Force (FATF). Consultado el 29 de octubre de 2020.
  6. «Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo.». Boletín Oficial del Estado. 30 de abril de 2010. Consultado el 5 de junio de 2019.
  7. «Real Decreto 304/2014, de 5 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo.». Boletín Oficial del Estado (110). 6 de mayo de 2014. Consultado el 5 de junio de 2019.
  8. Sepblac. «Estructura organizativa». Consultado el 29 de octubre de 2020.

Enlaces externos
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